Te contamos qué está pasando con la Federeación de Futbol Argentina y la razón de que esté siendo investigada aún en pleno Mundial 2026.
Según el medio argentino La Nación, la investigación busca determinar cómo la AFA canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense y si parte de esas operaciones pudo derivar en delitos como lavado de activos o fraude bancario, lo que abriría la puerta a una investigación penal formal bajo jurisdicción de ese país.
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La investigación preliminar comenzó a gestarse durante 2025 y está encabezada por fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.
Como parte de las diligencias, los investigadores ya habrían comenzado a entrevistar a personas con conocimiento directo de las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos. Entre ellas se encuentra el empresario Guillermo Tofoni, quien, según el diario argentino, sostuvo una videoconferencia de alrededor de tres horas con fiscales y agentes del FBI radicados en Washington y Miami.
Además de recopilar testimonios, las autoridades estadounidenses analizan solicitar documentación a bancos y empresas para reconstruir el recorrido del dinero administrado por la AFA en territorio estadounidense.
De acuerdo con la documentación obtenida por *La Nación*, la compañía administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la federación argentina mediante cuentas abiertas en instituciones como Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank y Synovus.
El diario sostiene que solo una parte de esos recursos pudo relacionarse con gastos operativos identificables de la AFA, mientras que otros 57 millones de dólares fueron distribuidos entre diversas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no quedaría clara en los documentos analizados.
Entre las operaciones revisadas también figuran transferencias millonarias a empresas que, según la investigación periodística, no tendrían una contraprestación identificable, además de pagos dirigidos a sociedades vinculadas con dirigentes de la AFA y personas cercanas a ellos.
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De acuerdo con La Nación, las personas y entidades mencionadas dentro de la investigación son:
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.
Pablo Toviggino, tesorero y uno de los principales dirigentes de la federación.
Javier Faroni, empresario y propietario de TourProdEnter LLC.
Erica Gillette, esposa de Faroni y administradora de la empresa.
Guillermo Tofoni, empresario que promovió acciones judiciales para obtener información bancaria sobre TourProdEnter y que ya habría sido entrevistado por autoridades estadounidenses.
Asimismo, el medio señala que el Departamento de Justicia también evalúa convocar a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei que, por sus funciones, habrían tenido acceso a información relacionada con las operaciones de la AFA.
Cabe resaltar que hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado la apertura de una causa penal formal.
