El Departamento Delitos Económicos realizó ayer un allanamiento en esta capital, en busca de una 4x4 propiedad de la contadora Ivana Nicolle y de su esposo, Andrés Alejandro Morón, detenidos, sospechados de tener vinculación con un presunto desfalco de $ 567 millones a una empresa del medio.
Ambos oriundos de la provincia de Córdoba, habrían sido denunciados el 11 de octubre pasado por la propietaria de la firma, sindicados de haber materializado un desvío de $ 146 millones hacia la cuenta privada de Morón.
Con absoluta reserva, Mussi y compañía llevan adelante un proceso, con más sospechosos en la mira. En especial, un selecto entorno de la contadora en su provincia natal.
De acuerdo con voceros de la investigación, Nicolle trabajaba en la empresa desde agosto del 2022. Tenía a su cargo la relación con los diferentes proveedores, es decir debía efectivizar las operaciones y ordenaba las transferencias al tesorero, puntualmente.
Auditoría
Meses atrás, se realizó una auditoría interna en la empresa. En el proceso, advirtieron transferencias con un solo destinatario: Andrés Alejandro Morón. Ello habría generado sorpresa, ya que es el esposo de la contadora, pero que nunca trabajó para la firma mucho menos tendría algún tipo de relación comercial con la entidad.
Al profundizar la auditoría. Los contadores habrían establecido que las transferencias eran en concepto de supuestos remitos de mercaderías curiosamente nunca arribados o ingresados a los playones o galpones de la firma damnificada.
Ello se habría traducido en remitos jamás refrendados por nadie, con la particularidad que eran subrayadas las observaciones: "Comunicarse con la contadora Ivana Nicolle y el teléfono celular de ella", destacaban.
Con la misma inmediatez, los contadores acentuaron la auditoría interna. Hasta dos meses atrás, las cifras desviadas generaban escozor: un agujero negro de $ 567 millones y transferencias a la cuenta de Morón por $ 146 millones, se supo de la investigación.
Siempre basándose en la presentación de la dueña de la empresa, cuya identificación no trasciende por el momento, habría agregado que fue notable el incremento patrimonial de Nicolle y esposo: en escasos meses habrían adquirido dos vehículos de alta gama Toyota Modelo SW4 y una Volkswagen Amarok V6.
Una de las unidades fue incautada el jueves y la restante, literalmente desapareció ayer. En vano, Delitos Económicos realizó allanamiento, ya que su paradero era indescifrable.
La contadora Ivana Nicolle se habría ausentado de su trabajo en septiembre pasado, por la enfermedad de un familiar. Ello subrayó la empresaria propietaria de la firma denunciante.
Al poco tiempo, los contadores habría informado que la auditoría dejó al descubierto un rojo pasivo de $ 567 millones y transferencias sugestivas al esposo por $ 146 millones.
La denuncia ya obra en poder de Mussi y la firma pedirá constituirse como querellante el lunes venidero.
Bien informático
Mientras tanto, el proceso progresa en conclusiones. Los expertos habrían seguido la ruta del dinero y arribado a la cuenta del esposo de Nicolle, lo cual derivó en sendas detenciones, al atardecer del jueves pasado.
Alojados en diferentes seccionales, anoche habrían acordado poder con un abogado, quien desde el lunes bregará por una rápida indagatoria y posterior planteo excarcelatorio.
Enfrente, el futuro querellante también destinaría sus energías, pero resuelto en trabar embargos al por mayor, en busca de la posible restitución de los millones en pugna.
Al cierre, los investigadores deslizaron que habría más personas implicadas en las transacciones irregulares, todas con el solo fin de "borrar" las huellas que dejaban las presuntas transferencias, cual estela a la cual hoy se aferran los policías para armar el rompecabezas.
Éste tendría piezas aún desconocidas y que Mussi procura descifrar lo más antes posible, ya que el paso del tiempo es oro, sintetizaron las fuentes.
Fuente: El Liberal
