La defensa de la cajera, Graciela Moyano, solicitó a la Fiscalía la producción de medidas de investigación patrimonial, financiera, contable y societaria destinada a determinar el origen, procedencia, titularidad, registración, circulación y destino final de los fondos para hacer frente al salvataje por el desfalco en Fürth Automotores.
Los abogados, Javier Leiva y Lucas Díaz, pidieron "que el Ministerio Público Fiscal requiera a la sociedad la presentación de documentación respaldatoria completa, individualizada y verificable respecto de los aportes de socios, pagos a entidades financieras, obligaciones pendientes, fondos recibidos de compradores y operaciones correspondientes a vehículos abonados y no entregados".
El planteo tiende a establecer la trazabilidad de los recursos, identificar a las personas físicas o jurídicas que los aportaron y determinar quiénes autorizaron, administraron y dispusieron su aplicación. Ello, tras el anunció de fondos para hacer frente un afer superior a los $ 6.900.000.
"La investigación se encuentra vinculada con presuntas irregularidades económicas y comerciales dentro de una sociedad dedicada a la comercialización de automotores. En ese contexto, determinar el origen y destino del dinero constituye una diligencia directamente relacionada con el esclarecimiento de los hechos. No resulta suficiente establecer que determinadas sumas ingresaron o egresaron de la empresa".
Es más, insistieron en que es indispensable conocer: "¿Quién aportó el dinero? ¿De qué patrimonio provenía? ¿En qué fecha ingresó? ¿Mediante qué instrumento bancario o comercial se realizó la operación? ¿Cómo fue registrado contablemente? ¿Quién autorizó su recepción y posterior aplicación? ¿Cuál fue su destino final? y quienes tenían facultades en su manejo.
En particular, se mencionan operaciones por aproximadamente: A. $ 703.000.000, por pagos efectuados a Volkswagen Financial Services con aportes de socios; B. $ 2.531.421.099,95, por obligaciones con Volkswagen Financial Services cuya cancelación se vincularía con aportes societarios. C. $ 396.831.477,86, en aportes destinados a obligaciones tributarias, proveedores y devolución de señas.
Los montos deberán ser corroborados mediante los comprobantes originales, "sin presumir que constituyan partidas independientes ni que todos hayan sido efectivamente desembolsados", enfatizaron.
La querella por testimonios de 5 testigos y balances
En forma paralela, el querellante de la firma, Marcelo Sgoifo, también acudió ayer a la Fiscalía. Concretamente, habría requerido la declaración testimonial de cinco clientes que operaron con la concesionaria de calle Libertad.
También, que la Fiscalía incorpore balances y documentación valiosa, sobre la cual la Justicia posó su atención, confiaron los voceros anoche.
Para Sgoifo, aún subyacen puntos clave sobre los cuales acentuar la investigación, mientras la auditoría prosigue sus carriles normales y a la espera de una pronta clausura y definiciones.
No es todo. El querellante insistirá ahora sobre medidas probatorias aún en proceso, señalaron los voceros a esta redacción al cierre de esta edición.
Fuente: El Liberal
