La Agencia Nacional de Recaudación (ARCA), vigila los movimientos de dinero, por lo cual, resulta importante conocer los montos que, al superarlos, implica que pida una justificación del orígen de esos fondos.
ARCA supervisa las transferencias desde bancos por internet o desde billeteras virtuales. También saldos, consumos, ingresos y egresos. Los bancos y las plataformas de pago tienen la obligación de informar sobre estas operaciones y los saldos de sus clientes. Estos límites se actualizan cada 6 meses tomando en cuenta el IPC.
Según ARCA, si los movimientos superan ciertos montos, surge un alerta a partir de la cual podría solicitar demostrar el origen de los fondos. Los montos que activan el seguimiento desde junio son para la suma total de consumos con tarjeta de débito del país e ingresos o egresos totales en billeteras virtuales, de $600.000.
Para el total mensual de acreditaciones, depósitos a plazo fijo, extracciones de efectivo y saldos finales al último día hábil del mes en cuentas bancarias o billeteras virtuales, el límite es de $ 1.000.000. Para transferencias desde billeteras virtuales, el monto es de $ 2.000.000.
Fuente: El Liberal
