Allanamientos en concesionarias, gimnasios y pedidos de detención en Chaco y Corrientes.

La Justicia Federal desplegó este viernes un megaoperativo simultáneo en Chaco y Corrientes en el marco de una causa por presunto lavado de activos, con 18 allanamientos, pedidos de cinco detenciones y el secuestro de dinero, vehículos, maquinaria de gimnasios y abundante documentación que será incorporada a la investigación.

Las medidas fueron solicitadas por la Fiscalía Federal, a cargo de Patricio Sabadini, y autorizadas por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, que conduce la jueza Zunilda Niremperger, en el marco de una pesquisa por presuntas maniobras de lavado de dinero previstas en el artículo 303 del Código Penal.

Como parte del operativo, la Justicia libró órdenes de detención para Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim , quienes quedaron alcanzados por las medidas judiciales dispuestas durante la jornada.

De acuerdo con la imputación fiscal, la investigación se centra en el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 1, del Código Penal. Además, respecto de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, la acusación contempla el agravante de haber actuado con habitualidad y de manera organizada, conforme al inciso 2, apartado a), de la misma norma.

Los investigadores aclararon que la calificación legal es provisoria y que no se descarta la incorporación de nuevos hechos, agravantes o imputados a medida que avance la pesquisa.

Los allanamientos se realizaron en sucursales de Exen Gym ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de un procedimiento en el Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes. También fueron inspeccionados domicilios particulares, concesionarias vinculadas al grupo investigado, escribanías y estudios contables.

Durante los procedimientos se secuestraron máquinas de gimnasio, importantes sumas de dinero en efectivo, documentación, automóviles y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a pericias contables e informáticas.

El operativo movilizó un importante despliegue de recursos. Participan unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a distintos escuadrones, 50 policías de la Provincia del Chaco —entre ellos personal de la Unidad de Delitos Económicos, dirigida por el comisario Verón—, además de 10 contadores e informáticos, personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal Federal.

Fuente: diarionorte.com